34亿美元“藏”爆米花桶，33岁华裔最终只判一年

纽约南区联邦检察官14日宣布，詹姆斯‧钟（James Zhong）因在2012年9月实施电汇欺诈而被判入狱一年零一天。

当初被告在著名的“丝绸之路”暗网上利用无意间发现的漏洞获得了5万多个比特币，这些比特币如今市值高达15.7亿美元，两年前被查获时更一度价值34亿美元，是有史以来联邦政府缴获的数额第二大的金融资产。

讲个比特币的小故事。
用比特币进行犯罪活动这个事情看来已经翻篇了。

10年前有一位叫James Zhong的华裔大学生在给自己买毒品的时候，偶然发现了暗网“丝绸之路”的支付漏洞，
他先后盗取了约5万枚比特币，现值15亿美元。 pic.twitter.com/bbMHHGxlRR

— 徐老猫 (@raycat2021) April 16, 2023

联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）在声明中表示：“早在2012年，詹姆斯‧钟就通过从丝绸之路窃取5万比特币实施了电汇欺诈，在接下来的10年里，他设法隐瞒了他所做的一切，以及他是如何获得财富的。钟使用分散式比特币混合器、海外加密货币交易所和一系列令人印象深刻的技术工具来挫败追踪工作。”



威廉姆斯说，由于执法部门在跟踪这笔钱方面的不懈和娴熟的努力，联邦政府发现了钟的计划，最终通过没收令，获得超过51,680个比特币。“网络犯罪分子应该关注这个信息：无论你的计划多么复杂，无论需要多长时间，我们都会关注这笔钱，并追究你的责任。”

司法部查获史上最大数量加密货币

2021年11月，调查人员在突袭佐治亚州居民钟氏家时发现了5万多枚比特币，当时一枚比特币价值逾6.6万美元，5万多枚就值30多亿美元，这是司法部迄今查获的史上最大数量的加密货币。

In the U.S. Attorney's sentencing memo for Silk Road Bitcoin stealer James Zhong: investigators seized criminal proceeds from "a single-board computer that was submerged under blankets in a popcorn tin stored in a bathroom closet." (Sentencing is today at 3 pm). pic.twitter.com/7aamQryQ6B

— Rachel Scharf (@rscharf_) April 14, 2023

32岁的计算机科学专业毕业生钟氏2022年11月4日被捕，当天他承认在22岁时（10年前）从名为“丝绸之路”的暗网市场，用欺诈手法获得超过5万枚比特币，犯下了电汇欺诈罪。

“丝绸之路”是一个臭名昭著的黑市购物网站。2011年到2013年，许多毒贩和其他不法分子用“丝绸之路”贩售毒品、武器、被盗的信用卡、伪造的文件，甚至能买凶杀人，还有洗钱。它于2013年被美国政府关闭，其创始人乌布利希（Ross Ulbricht）也被逮捕。



乌布利希于2015年被判终身监禁时，纽约南区法院判决所有通过“丝绸之路”平台交易的约990万枚比特币均可被没收。然而，在宣判时，政府对其中许多比特币的确切去向并不清楚。

这次行动就是曼哈顿南区联邦检察官办公室领导的、调查这些失踪加密货币下落行动的一部分。

钟的欺诈计划

根据起诉书，当年22岁的钟从这个暗黑网骗取了逾53,000枚比特币。他创建了九个“丝绸之路”帐户来隐藏自己的身分，然后连续触发140笔交易，以诱骗该平台将比特币释放到钟的帐户中。

然后，他将这些比特币转移到他控制下的其它独立地址，且每次都用最低限度信息来注册帐户，所有这些都旨在防止检测，隐藏他的身分和所有权。



（钟在社交网络上的照片非常奢靡）

比如，2012年9月19日，钟将500枚比特币存入丝绸之路钱包。在首次存款不到五秒钟后，钟连续五次提取500个比特币——在同一秒内——共提取2,500个比特币。再如，他存入一笔，马上提取50笔，然后把帐户注销。

钟2012年从丝绸之路偷走约5万枚比特币后，2017年他在5万比特币的基础上获得了一笔匹配的相关加密货币——5万比特币现金（BCH），他通过海外加密货币交易所将所有BCH兑换为额外的3500比特币。因此截至2017年底，他总共拥有约53,500个比特币。

最终，按威廉姆斯的话说，“十年以来，这一大块失踪比特币的下落，就膨胀成一个超过33亿美元的谜团。”

5万枚比特币存在藏在爆米花罐子里的单板电路板上

丝绸之路一案的调查就像传统的警匪片，除了先进的加密货币追踪技术，找到失踪货币还要依赖老式的警察手段。



2021年11月9日，执法人员持房地搜查令，在钟家浴室的壁橱裡一堆毯子下的爆米花罐子里，找到一个单板电路板（single-board computer），5万枚比特币存放在其中。

这就是所谓的硬件钱包。鑑于加密货币的数字属性，他可以用私钥把比特币存储在USB类型的外部设备中，比实物现金更方便。

2021年底执法部门突击搜查了James Zhong的住所，查获了50676.17851897枚比特币。
他把数字钥匙存在硬盘，然后把硬盘藏进一个爆玉米花盒子里。
下图这些U盘就是冷储存的50枚比特币，用来送朋友的。
Zhong几天前刚被判入狱1年零1天。
这么轻的刑期，出来还是条年轻有为的黑客。 pic.twitter.com/ox1x7C7VTk

— 徐老猫 (@raycat2021) April 16, 2023

此外，执法部门从钟家地下楼层的保险箱裡又找到66万现金、金条银条等财物。钟随后又交出了一千多枚比特币，并同意帮助检察官获得剩余的比特币，并在这方面提供技术援助。

对于1年零1天的刑期，钟的律师表示，虽然法官没有按照他们提出的缓刑、居家监禁来判，“但我们认为在本案非常独特的事实下，所作出的判决当然不无道理。钟先生很高兴他现在可以把这件事抛在脑后了。”另外他说，钟先生是美国公民。

法院记录显示，钟在2019年与一名孟菲斯开发商创办房地产业务RE&D Investments之前，在佐治亚大学学习计算机科学。

作为钟对丝绸之路欺诈认罪协议的一部分，他向政府签署上缴该公司80%的股份。根据没收令，检察官还扣押了钟家的66万1,900美元现金；四根一盎司银条、三根一盎司金条、四根10盎司银条和一枚金币；25枚Casascius硬币（实物比特币），价值约为174比特币，等等。