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"太子集团"诈骗首脑突然失踪,美英查扣比特币150亿

▲太子集团董事长陈志曾在全球经济奖颁奖典礼获得柬埔寨「年度领袖人物」奖。

南韩22岁朴姓男大生日前赴柬埔寨惨遭诈骗集团电击虐死，引发社会强烈关注柬埔寨诈骗犯罪，如今事件再掀波澜！遭指控主导成立诈骗园区的太子集团（Prince Group）创办人陈志（Chen Zhi）突然销声匿迹，美、英两国宣布对其提起刑事诉讼，并查扣高达150亿美元的比特币资产，导致太子集团旗下银行爆发民众挤兑潮。

根据《柬埔寨日报》、《高棉时报》报导，美国与英国政府14日正式宣布制裁太子集团及其高层，陈志自此音讯全无，外界盛传他可能早已逃亡。现年38岁的陈志来自中国，2014年取得柬埔寨国籍后，长期担任柬埔寨前总理洪森（Hun Sen）的经济顾问，政商关系极为密切。



然而，美国司法部早已锁定陈志涉入跨国诈骗与洗钱活动，并于近期正式起诉。若罪名成立，陈志恐面临最高40年有期徒刑。



▲2020年7月，陈志与时任柬埔寨总理洪森合照。



美国司法部指出，陈志持有12万7271枚比特币，总价值约150亿美元，这些资产被认为是诈骗与非法投资所得，因此美方已启动没收程序。同时，中国公安机构也在2020年成立特别调查组，怀疑太子集团透过诈骗园区获取巨额非法收益。外界甚至传出，柬埔寨政府正考虑撤销陈志的国籍，并将其遣返中国，但目前其行踪完全成谜。

报导指出，陈志去年12月辞去太子银行（Prince Bank）董事会主席职务后，集团内部财务状况开始恶化。美英两国宣布制裁后，柬埔寨首都金边多家太子银行分行涌入大批民众要求提领现金，短时间内现金储备出现紧张状况。该银行随即发表声明强调，「太子银行在柬埔寨国家银行监管下合法营运，所有服务一切正常」，但市场恐慌情绪未见缓解。



太子集团在柬埔寨涉足房地产、金融、酒店、通讯等多项产业，拥有庞大经济网络。然而该集团长期被怀疑与犯罪园区有关，包括位于金边近郊、被称为「太子园区」的庞大基地。据悉，该区设有诈骗与人口贩运中心，外国人被强迫从事电信诈骗与非法金融活动，其中包括多名韩籍公民。


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